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其二，未按照规定保存客户身份资料，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，对其处以100万元罚款；其三，未按照规定报送可疑交易报告， 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，对其处以130万元罚款；其四，与身份不明的客户进行交易，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，对其处以200万元罚款。
11月13日召开的国务院常务会议进一步提出，降低部分基础设施项目最低资本金比例。其中，将港口、沿海及内河航运项目资本金最低比例由25%降至20%。对补短板的公路、铁路、城建、物流、生态环保、社会民生等方面基础设施项目，可适当降低资本金最低比例，下调幅度不超过5个百分点。
此外，《指导意见》要求，商业银行原则上应停止新增发行ETC联名卡，用户确有需求的，商业银行应在发行时默认关闭小额免密免签服务，并向用户充分提示风险。对于已发行的存量ETC联名卡，发卡银行应抓紧批量关闭相关小额免密免签服务，并妥善做好用户告知工作。对于用户主动要求开通小额免密免签服务的，商业银行应充分做好风险提示。
据中交疏浚官网介绍，中交疏浚于2015年5月在上海成立，是全球领先的特大型基础设施综合服务商中国交建通过对其下属的天津航道局、上海航道局和广州航道局业务整合而设立的专业化子集团，现为全球规模最大的疏浚公司。根据评估，截至2018年末，中交疏浚资产总额为950.4亿元，净资产为286.96亿元，归属于母公司股东的净资产为262.5亿元。去年，中交疏浚实现营业收入342.28亿元，净利润12.67亿元。今年4月份，中交疏浚向中国交建分配股利40.8亿元。
上述报道一出，小泉也于第二天遭到了日本记者的追问。据日本报纸《日刊体育》网站27日报道，在今年最后一次的内阁会议记者会上，小泉对此回应说：“关于个人事务，我不想说什么。”对于其中牵涉的政治资金问题，小泉也表示了否认，并称其事务所方面会按照法令进行妥善处理。
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